вторник, 9 май 2017 г.

ПОСЛЕДСТВИЯ 47



Този материал се посвещава на хилядите знайни и незнайни труженици на неокомунистическата престъпна мрежа в България.

Шеф на БДЖ влиза в затвора .

14.02.2017         

Софийският градски съд (СГС) постанови присъда от 4 години лишаване от свобода за бившия изпълнителен директор на БДЖ Олег Петков. Освен това тай е лишен от право 5 години да заема длъжност, свързана с управление на държавно и общинско имущество.
Петков е обвинен, че за периода 04 октомври 2006 г. до 11 февруари 2008 г., в качеството си на изпълнителен директор на БДЖ умишлено е нанесъл вреди на дружеството в размер на 1 361 062 лева.
По същия обвинителен акт е осъден и друг бивш изпълнителен директор на БДЖ – Христо Монов. Той получи условна присъда от 3 години с 5-годишен изпитателен срок. Монов също бе лишен от право 4 години да заема длъжност, свързана с управление на държавно и общинско имущество.
Христо Монов заемаше поста шеф на БДЖ след Олед Петков. Той е обвинен за нанесени щети в размер на 201 111 лева.
От държавното обвинение уточняват, че нанесените на БДЖ вреди са свързани с извършване на транспортни разходи за доставка на вагони по два договора за обществена поръчка, в нарушение на условията по обявената обществена поръчка.

Взривен е бус в столичния "Младост 4".

10.03.2017

Взривен е бус на паркинг в столичния квартал „Младост 4“, съобщиха от пресцентъра на МВР, цитира БНТ. Няма пострадали хора и други автомобили.
"Бусът е на юридическо лице", съобщи в предаването „Здравей, България” вътрешният министър Пламен Узунов. Сигналът е подаден в 3:20 часа.
Предстои да бъде направен втори оглед, за да се изяснят точните причини за взрива.Тепърва ще се изяснява дали взривът е умишлен или превозното средство се е самозапалило.
Превозното средство е регистрирано на името на фирма, а неин собственик е Иван Гещаков, който има договори с училища за превоз на ученици.
Неговите съседи смятат, че не става дума за случаен палеж, защото не се случва за първи път с негови автомобили.
Миналата година на паркинг бяха запалени  девет буса, отново негова собственост.
Пред полицията  Гещаков е казал, че към 3:00 часа е видял маскирани, които са взривили буса му.

Арестуваха един от знаковите автокрадци Иван Янински - Шумахера .

10.03.2017

Задържаха един от най-известните автокрадци у нас Иван Янински - Шумахера. Той е арестуван след преследване и спречкване на автомагистрала "Хемус", съобщи БНР.
При преследване в района на Ябланица между лек автомобил, в който Янински е пътувал с още трима мъже, и микробус, са показвани неприлични жестове. Извадено е и оръжие, но без да има стрелба.
След гонката автомобилът на Янински е спрял на бензиностанция, където е имало полицейски патрул. По-късно там е спрял и бусът. Янински ударил шофьора, за което бил задържан за срок от 24 часа.
От Прокуратурата удължиха мярката на задържания за 72 часа. Мотивът на магистратите е хулиганство при условията на опасен рецидив. Янински вече е осъждан и заради това за деянието му се предвижда затвор от 1 до 6 години.
На 26-годишния столичанин е повдигнато обвинение по чл. 342, ал. 1 от НК.
В актива му има над 30 регистрации за противозаконно отнемане на МПС на територията на София и е осъждан, уточняват от Столичната полиция.
По време на специализирана полицейска операция през септември миналата година на сектор престъпления, свързани с МПС, и Седмо районно управление на полицията при опит да бъде задържан в ж.к. "Младост" Шумахера тръгнал с автомобила си срещу служител на реда и успял да избяга.
По случая е образувано досъдебно производство.

28-годишна бизнесдама прала пари с ферарита, в шоурума ѝ на Околовръстното най-евтината кола е 100 000 евро .

06.04.2017

Група, която разследващите подозират, че е прала пари от внос на изключително скъпи коли като ферарита, мерцедеси и БМВ-та, беше разбита при акция на ГДБОП в столицата, за която БЛИЦ съобщи пръв. До късно вчера обаче не беше съобщено официално за задържани, пише „Монитор“.
Единствената информация, която изтече, беше, че операцията се провежда в обект на фирма, която се занимава с внос на луксозни автомобили. Според данните офисът се намирал на Околовръстното в София. Там има и изключително скъп шоурум, в който най-евтината кола струва 100 хил. евро, уточнява изданието.   Собственик на фирмата пък е младо момиче, което е едва на 28 години. Смята се, че тя е подставено лице, но това тепърва ще се установява.
От МВР отказаха официално изявление по случая. Според данни на „Монитор“ обаче фирмата, която е заподозряна за незаконна дейност, е свързана с много други компании, сред които има такива за строителство, за отдаване на коли под наем, лизингови фирми, компании в сферата на фитнеса, хотели и др. Основното предположение е, че се е осъществявал фиктивен внос на автомобили, за да се регистрира разход, който после да бъде връщан под формата на ДДС. Пари от незаконна дейност пък са били препирани през автокъщите. До момента има няколко човека, които са отведени за разпит от спецполицаите.
Предстои събирането на още доказателства във връзка с акцията и чак тогава вероятно ще има повдигане на обвинения. Все още не е категорично ясно дали и известният столичен играч Марин Тигъра участва в разбитата банда. Рано сутринта в сряда са били обискирани офиси на негови компании, от които са иззети компютри и документи. До вчера Марин Тигъра не беше задържан и привлечен като обвиняем. Във връзка с разследването са разпоредени експертизи, които да установят наличие на евентуални престъпни действия, за които към момента има съмнения от страна на криминалистите.

Адвокат от схемата „запис на заповед” с наказание за липса на професионализъм и морал .

21.04.2017

Адв. Симеон Миков, чието име изплува в няколко разследвания на bTV за разорени от фиктивни кредитори хора, е бил отписан от Софийска адвокатска колегия. Схемата има около дузина известни жертви, а вероятно опарените са много повече.
Става дума за злоупотреба с текстовете на чл. 410 и 417 от ГПК. Те позволяват на всеки без писмено доказателство или с елементарен за фалшификация документ, който не се проверява от съда, да предяви материални претенции към дадено лице.
Проста схема със запис на заповед съсипва животи, виновните още не са наказани .
Ако мишената не успее да реагира бързо, тя се оказва в дълга процедура на доказване, че не дължи нищо. Междувременно, съдия изпълнител вече е разпродал много от имуществото й.
Припаднали в банкови клонове възрастни хора, запор на пенсии, малоимотни и слабо грамотни „кредитори”, които не знаят, че имат да вземат пари от някого – разбитите съдби са различни, адвокатът пълномощник на взискателя е един и същ. Симеон Рачев Миков.
След поредицата от случаи на мними кредитори и набедени длъжници, в които пълномощник е адв. Миков, софийската адвокатска колегия се самосезира.

Извадиха 58-годишен бизнесмен от дъното на язовир край Гоце Делчев .

05.05.2017

Водолази извадиха удавен от дъното на язовир гоцеделчевския бизнесмен Стоян Катунчев, който от четвъртък следобед беше в неизвестност. Днес сутринта колата му беше открита и извадена с кран от водите на средния язовир, един от трите водоеми, които се намират на 3 км над града по пътя за Папаз чаир. В търсенето се включиха и водолази, които към 13,30 часа извадиха от същия водоем тялото на Катунчев. Към тялото му е бил завързан с метално въже акумулатора на колата му.
58-годишният Стоян Катунчев е известен в Гоце Делчев като собственик на цех за преработка на олио. Той е собственик и на популярен хранителен магазин, намиращ се в края на града до пътя за курортното село Папаз чаир. Години наред бизнесменът успяваше да поддържа в магазина много ниски цени на продуктите. Напоследък близките му са споделяли на свои познати, че е изпаднал в депресия – тежки банкови кредити са го натиснали, които не успявал да погасява навреме. Вчера дори казал на жена си: “Не ми се живее повече! Отивам да се удавя в язовира!”. В началото съпругата му Мирена не взела на сериозно думите му, но когато снощи до късно не се прибрал и не отговарял на телефона, си тя подала сигнал в полицията.
Мирена е бивша секретарка на една от гимназиите в града, а по професия е учителка.
От първия си брак бизнесменът има трима синове, единият от които е футболист в местния “Пирин”–Гоце Делчев.
В града се говори, че по-вероятна причина за смъртта на бизнесмена е самоубийство, отколкото отмъщение на конкуренти. От полицията засега отказват всякакви коментари.   




вторник, 25 април 2017 г.

ПО СТЪПКИТЕ НА КОРНЕЛИЯ ... 3




Когато Корнелия Нинова беше шеф на Булгартабак холдингът е търгувал с контрабандисти.

 08.052016

 

Комплексно документално разследване на Биволъ разкри на базата на документи от България, САЩ, Лихтенщайн и Дубай схема за мащабна контрабанда на цигари произведени от Булгартабак към Близкия Изток. Схемата е в ход от 2004 г. насам, а нейният разцвет съвпада с апогея на кариерата на Делян Пеевски, превърнал се в периода 2013-2015 г. в център на паралелна, задкулисна власт в държавата – т. нар. „Модел КОЙ“.
Току що избраният нов лидер на БСП Корнелия Нинова също е сред „посветените“ тъй като е била председател на УС на Булгартабак Холдинг в периода на управление на Тройната Коалиция. Тя запазва този пост дори след като е уволнена от поста зам – министър на икономиката и енергетиката в разгара на скандала „Овчаров – Александров“. Освен Румен Овчаров и шефа на НСлСл Ангел Александров, в този мащабен скандал са замесени Вальо „Топлото“ и бизнесменът Красимир Георгиев, който е състудент на Овчаров.
Другият уволнен заедно с Корнелия Нинова е Делян Пеевски, който тогава е заместник-министър на държавната политика при бедствия и аварии. Срещу Пеевски започва разследване, че е изнудвал друг шеф на Булгартабак – Христо Лачев. „Единственият натиск, който ми е оказван, е бил от страна на бившия заместник-министър на държавната политика при бедствия и аварии Делян Пеевски и от страна на Ангел Александров“ – казва тогава Лачев. От размяната на обвинения между Румен Овчаров и Ангел Александров стана ясно, че Булгартабак Холдинг е бил разследван за източване на средства. Впоследствие обаче разследването се спихна и завърши без обвинения, а Делян Пеевски беше възстановен на поста си.
Документите, разкрити от Биволъ през последните месеци вдигат завесата над
Истинската причина за конфликта между Пеевски и Лачев – контрол над контрабандата 
По това време контрабандните схеми минават през Христо Лачев чрез офшорката „Каледон Инвест” и две подставени лица. През юни 2007 г. българската прокуратура започва разследване за контрабанда и пране на пари, в което изрично са цитирани „Каледон Инвест“ и Лачев. В обвинителния акт на прокурор Илиев е посочено, че Каледон е закупила голямо количество цигари от марката „Престиж“ на Булгартабак с цел контрабанда. Според подставените лица (управители на Каледон), които се сдобиват с обвинения, всички документи за експорта са оформени от… Булгартабак. В България следствието е тайно, но в САЩ са изпратени документи с подробна информация за разследването. Това е станало в рамките на съдебна поръчка за разкриване на истинските собственици на „Каледон Инвест“. Биволъ пръв издири и публикува тези съдебни документи, които в САЩ са публични.
lachev-caledon
kaledon-bulgartabak
По същото време докато тече разследването с тези тежки обвинения, „Каледон Инвест“ се явява официален дистрибутор на продукцията на Булгартабак за Близкия изток. Фактът, че Булгартабак има договор с Каледон е посочен в документите от разследването срещу Каледон от 2007 г.  Втори документ, който потвърждава партньорството между Булгартабак и Каледон е официално писмо подписано от двама шефове на Булгартабак през 2011 г., В това писмо се появява и името на Салам Кадер Фарадж, известен още като „Молла Омар“, който е един от големите контрабандисти на цигари в региона. Той се явява екслузивен дистрибутор за марките „Престиж“, „Виктори“ и „ММ“ за Ирак и Близкия изток.
bt-caledon-faradj
Така докато ексклузивните дистрибутори на Булгартабак за един от най-големите му пазари се занимават с контрабанда и пране на пари от тази престъпна дейност, а самият Булгартабак оформя документите за нелегалния експорт,  председател на УС на холдинга е… Корнелия Нинова. Тя напуска този пост чак през юли 2009 г.
Натискът осъществяван от Делян Пеевски над Христо Лачев всъщност е за разпределението на печалбата от контрабандните схеми и тяхното овладяване, което се случва след приватизацията на холдинга.
Булгартабак продължава да доставя цигари на Салам преди приватизацията дори след като иракските власти му отнемат лиценза за внос на цигари в Ирак (виж тук). Официален представител на иракското правителство потвърди за Биволъ, че и към днешна дата Фарадж няма лиценз за внос на цигари. В същото време Булгартабак отказва да работи с други фирми, които представят гаранции, че могат да осъществяват легален внос в Ирак (виж тук).
След приватизацията в края на 2011 г. новите задкулисни собственици на Булгартабак продължават да работят с Фарадж. Разследваната „Каледон Инвест“ е „пенсионирана“ и закрита през 2013 г. заради неплащане на годишната такса. Салам обаче продължава същата схема през друга негова фирма: Андалус Ал Шарк, регистрирана в Дубай (виж тук).
Само за 2014 г. Андалус е закупила над 600 милиона кутии цигари основно от марките „Престиж“ и „ММ“. Печалбата от реализацията им на черния пазар в Ирак и Турция възлиза на над 1 млрд. долара.
Освен, че контрабандистите генерират огромни печалби, този трафик е особено рисков, тъй като по нелегалните маршрути се заплаща „такса спокойствие“ на терористични организации като ПКК и други забранени формирования. Цигари се транспортират и през територии, контролирани от ДАЕШ.  Заради финансовите потоци към забранени организации тази контрабанда е следена отблизо и от западните служби, потвърди за Биволъ дипломатически източник, пожелал анонимност. Основен потърпевш е Турция, която губи огромни суми от безакцизния нелегален внос. Миналата година турските власти обявиха Салам Кадер Фарадж за контрабандист и арестуваха в порта Месрин огромни пратки цигари на Булгартабак.
Сред печелившите от трафика са и собствениците на Булгартабак. Един от тях е бил банкерът в изгнание Цветан Василев, който твърди публично, че мажоритарен собственик в Булгартабак днес е депутатът и медиен магнат Делян Пеевски, чрез майка си Ирена Кръстева.
Държавата  – излъгана в приватизацията на Булгартабак
Друг безспорен резултат от това разследването е, че държавата е била излъгана с приватизацията на Булгартабак. Официално сделката е с руската банка ВТБ, но всъщност банката предварително е договорила парите да бъдат платени от регистрирани в Лихтенщайн офшорки (виж тук). Плащанията постъпват от фирми в Дубай (виж тук), представлявани от изпълнителния директор на холдинга Венцислав Чолаков. Има основателни съмнения, че на държавата са платени над 100 млн. евро с криминален произход, изпрани през банката ВТБ.
Кой реално стои зад фирмите в Лихтенщайн и Дубай е тайна, пазена ревниво от Комисията по финансов надзор и Комисията за защита на конкуренцията. Наскоро Биволъ успя да разкрие, че една от дубайските фирми е с номинален собственик адв. Сашо Ангелов (виж тук), фигура от най-близкия кръг на Делян Пеевски.
Разследването на задкулисната собственост на Булгартабак продължава и е първостепенна задача за екипа на Биволъ заради данните, че освен Пеевски, съсобственост в Булгартабак е придобил самият „Молла Салам“, но също така Ахмед Доган и премиерът Бойко Борисов, които според финансовия журналист Мирослав Иванов (виж тук) са получили под тази форма комисионна заради приватизацията през 2011 г.
В по-краткосрочен план изнесените от Биволъ данни дават повод за преразглеждане и разваляне на приватизационната сделка, след внезапния колапс на производството и масовите уволнения в Булгартабак. Причината – незаконна търговска дейност, което е грубо нарушение и на приватизационния договор, и на международните търговски договорености, в които България е страна.