ПОСЛЕДСТВИЯ 69

Българка е екстрадирана в САЩ заради участие в криптоизмамата OneCoin . 22.03.2023

Българка на име Ирина Дилкинска е екстрадирана в САЩ и ѝ е повдигнато обвинение във връзка с криптоизмамата OneCoin, съобщи американското министерство на правосъдието, цитирано от БТА.

Дилкинска е била екстрадирана на 20 март и ще се яви пред американски съдия. я е работила като ръководител на правния отдел на крипто пирамидата. В обвинението срещу Дилкинска се твърди, че тя е помогнала за създаването на фиктивни дружества с цел изпиране на пари и запазване на имущество, принадлежащо на "криптокралицата" Ружа Игнатова. Освен това се твърди, че Дилкинска е помогнала на адвоката и съучастник в схемата Марк Скот да изпере средства в размер на 400 млн. долара. След ареста на Скот тя е унищожила уличаваща информация и е уведомила друго замесено лице за ареста.

Дилкинска е обвинена в заговор за извършване на измама и в заговор за пране на пари. Всяко от двете обвинения може да доведе до максимална присъда от 20 години затвор.

Кьовеши арестува кмета на Генерал Тошево . Валентин Димитров е задържан по искане на Европрокуратура .

09.08.2023

Кметът на Генерал Тошево Валентин Димитров , е арестуван по искане на Европрокуратура, съобщиха от нейния офис. Разследването е за измама със субсидии по проект за повишаване на енергийната ефективност в общински жилища. Извършени са обиски в помещения на общината, в офиси на публични личности, заподозрени в съучастие.

Няколко свидетели и заподозрени ще бъдат разпитани. Става дума за периода от 2017-2019-та година, когато са получени безвъзмездни средства от ЕС за общината за увеличаване на енергийната ефективност в размер на около 330 хиляди лева. Проектът е възложен на частен предприемач. Според доказателствата, замесените официални лица в проекта, в т.ч. и кмета, са представили фалшива информация за извършвани дейности, които не са били приключени до края на срока.

Акция на Кьовеши: 100 полицаи и агенти разследваха злоупотреби за милиони с жп ремонти.

11.08.2023

Два дни след акцията на европрокуратурата (ЕППО) срещу кмета на Генерал Тошево, ръководената от Лаура Кьовеши институция съобщи, че е извършила претърсвания в разследване за жп ремонти на стойност над 241 милиона евро.

Европрокуратурата извърши вчера претърсвания на множество места в рамките на разследване на два проекта за модернизация на железопътната инфраструктура на стойност над 241 милиона евро с финансиране от ЕС, се казва с съобщението.

В акцията са участвали над 100 полицаи и агенти ДАНС. Претърсени са адреси в областите София, Бургас, Варна, Стара Загора, Смолян и Пазарджик.

Разследват се два проекта за модернизация на железопътната инфраструктура. Първият е за участъка между градовете Костенец и Септември от жп линията София-Пловдив, финансиран от Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда, на стойност над 130 милиона евро. Вторият е за модернизация на железопътния участък между Оризово и Михайлово – част от втория етап от рехабилитацията на железопътната инфраструктура Пловдив-Бургас – финансиран от Кохезионния фонд, по Оперативна програма "Транспорт" и "Транспортна инфраструктура" в размер на над 111 милиона евро.

Бенефициент и по двата проекта е Национална компания "Железопътна инфраструктура", а договорите за строителство са възложени на две частни компании с международно участие.

Работата по тези два участъка от железопътните линии все още продължава, но вече са извършени няколко плащания към изпълнителите. Разследването разкри факти, които биха могли да представляват криминални престъпления, включително злоупотреба с европейски фондове и пране на пари, обяснява ЕППО, без да дава повече подробности.

Българи са арестувани във Великобритания – сочени са за руски шпиони. Единият от задържаните е работил известно време като съветник в българското Министерство на енергетиката.

15.08.2023

Трима предполагаеми руски шпиони са задържани във Великобритания. И тримата са с българска националност, пише Би Би Си. Арестите са извършени още през февруари след масово разследване на местните власти и тримата са зад решетките от тогава. Според събраните данни и тримата работят за руските секретни части.

Повдигнати са им обвинения, че имат лични документи със „съмнително съдържание“ - всички фалшиви. Сред тях има паспорти, лични карти и други документи за Великобритания, България, Франция, Италия, Испания, Хърватия, Словения, Гърция и Чехия.

Тримата обвиняеми са задържани от антитерористи в Лондон. Имената им са Орлин Русев на 45 г., Бисер Джамбазов на 41 г. и Катрин Иванова на 31 г. И тримата живеят във Великобритания от години, като са работили в най-различни сфери и са живели на различни места.

Орлин Русев има бизнес връзки с Русия. Мести се на Острова през 2009 г. и работи три години на технически пост във финансовата система. Според неговия LinkedIn профил по-късно създава бизнес, свързан с прихващането на комуникация или по-просто казано – разузнавателна дейност. Русев посочва, че е работил и като съветник в българското Министерство на енергетиката.

Бисер Джамбазов е работил като шофьор за местни болници, а Иванова посочва онлайн, че е асистент в частна лаборатория. Джамбазов и Иванова се местят във Великобритания преди около 10 години и създават местна организация, която осигурява на българи информация за Острова, както и за културните и социални норми на британското общество.

Според документи онлайн те са работили и в изборните комисии за България на изборите в Лондон.

Пред Би Би Си съседи на Джамбазов и Иванова ги описват като мила двойка. Често носели домашно изпечени сладкиши като подаръци. В последният им дом съседи разказват, че детективи прекарали значително време в претърсване на резиденцията. Очаква се тримата обвиняеми да се изправят пред съда в Лондон през януари.

Трима са привлечени като обвиняеми по казуса „8-те джуджета“.

15.08.2023

Трима души са привлечени в качеството на обвиняеми по едно от делата по случая „8-те джуджета”, съобщават от прокуратурата. По наши източници става въпрос за Любена Павлова - бивша съпруга на следователя Петър Петров, известен като Петьо Еврото, Петър Петров и прокурора от закритата спецпрокуратура Д. Деянов.

Задържаха замесения в скандала „Осемте джуджета” Кристиян Христов, малко преди да даде пресконференция Според източници от разследването, Павлова и Деянов преди няколко дни са били уведомени за повдигането на обвинения срещу тях. Те са за противозаконно отнемане на златни монети, част от разследване на бившата спецпрокуратура. Материалите по делото сочат, че водеща роля при кражбата на ценности от Явор Златанов, е имала именно Павлова.

Бившият й съпруг Петър Петров все още е в неизвестност и е обявен за издирване с Европейска заповед за арест. Разследването на аферата „Осемте джуджета", което се води от Софийската градска прокуратура, е едно от делата, които и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов рестартира. Малко след като застана начело на държавното обвинение, разкри, че още преди три години прокурор от Върховната касационна прокуратура е установил груби нарушения и евентуални престъпления по случая, но ревизията му е била скрита от бившето ръководство на държавното обвинение.

Лихварят Томито Черния е намушканият в Свети Влас

21 август 2023

Известният в Бургас като Томито Черния е бил откаран в УМБАЛ-Бургас след като бе намушкан с нож в Свети Влас. Екшънът се разиграл посред бял ден в 12 ч., докато слизал от черната си лимузина . От раната е загубил много кръв и предстои да му бъде направена операция. Пред полицаите успял да каже само, че е намушкан след спречкване с някакъв мъж. Кой е нападателят обаче не става ясно.

Според "Флагман" той е с инициали Ю.Ч. и бил спрян от полицията в района на болницата, където е настанен Томито Черния. Нападателят бил стар познайник на полицията.

Томито Черния, както е известен Тодор Атанасов, се занимава с лихварство и търговия с луксозни коли. Според свидетели на днешното покушение, мерцедесът на Томито бил целият оплискан с кръв. При всички случаи видеокамерите са заснели екшъна. Преди да бъде упоен, за да се подложи на първата си операция, Томито Черния бе настоятелно питан каква е причината за покушението, но той каза, че ще говори, след като състоянието му се подобри.